Kripto para borsası Thodex üzerinden binlerce insanı mağdur eden şirketin firari CEO’su Faruk Fatih Özer’in de ortalarında bulunduğu 21 kuşkulu hakkında 3 başka cürümden 40 bin 564’er yıla kadar mahpus cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hâkim karşısına çıkacak.
2027 KİŞİ MÜŞTEKİ SIFATIYLA YER ALDI
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Faruk Fatih Özer’in Thodex kripto para uygulaması üzerinden müşterileri dolandırıp Arnavutluk’a kaçması üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan 268 sayfalık iddianamede ortalarında Faruk Fatih Özer ile ağabey İnanç Özer ve abla Serap Özer’in de bulunduğu 21 kişi ‘şüpheli’, 2027 kişi ise ‘müşteki’ sıfatıyla yer aldı.
3 BAŞKA HATADAN 40 BİN 564’ER YILA KADAR MAHPUS İSTEMİ
Hazırlanan iddianamede 21 şüphelinin ‘Suç işlemek gayesiyle örgüt kurma ve yönetme’, ‘Bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘Tacir yahut şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı ve hatadan kaynaklanan mal varlığı pahalarını aklama’ cürümlerinden toplamda 12 bin 164 yıldan 40 bin 564’er yıla kadar mahpus cezasıyla cezalandırılması istendi.
356 MİLYON LİRA ZİYAN OLUŞTU
İddianamede, Koineks Teknoloji A.Ş. (Thodex) bünyesinde işlenen bu hatalardan el edilen tüm malvarlığı kıymetlerinin müsaderesi talep edildi. İddianamede bu hatalar sebebiyle toplam 356 milyon TL pahasında ziyan oluştuğu kaydedildi.
61 KİŞİ HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI
Başsavcılık, ayrıyeten soruşturmaya dahil edilen 61 kuşkulu hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi.
’52 KİLO ALTIN ALDILAR’
İddianamede birtakım şüphelilerin öteki kripto para borsalarında hesaplarının olduğunun belirlenmesi üzerine, mahkeme kararı gereği kelam konusu borsaların da şüphelilere ilişkin hesapları dondurduğu aktarıldı. Zanlıların, Thodex isimli kripto para platformu üzerinden yaptıkları transferler sonucunda 22 milyon 745 bin lira ile altın alımı yaptıkları ve paranın gönderildiği 27 Kasım 2020 ile 23 Mart 2021 tarihleri ortasında gram altının 435 lira olduğu hesaplandığında bunun 52 kilo 287 gram altına tekabül ettiği vurgulandı.
‘VAR OLMAYAN VARLIKLARLA ALIM SATIM YAPILDI’
İddianamede yer verilen MASAK raporunda, Thodex platformunun müştekilerin iş ve süreçler nedeniyle hileli davranışlarla aldatıldığı kaydedildi. Thodex platformu kullanıcısı kontratında müşterilerine kripto varlık alım satımı ve TL ile kripto varlık alımı satımı ve kripto varlık saklama hizmeti vadettiğine yer verilen raporda, şirketin müşterilerine gerçekte var olmayan sistemde kaydı olarak oluşturulan varlıkları sattığı vurgulandı.
İddianamede, platform tarafından fiyatların müşteriler ortasında arz ve talep bağlantına dayalı olarak belirlendiği aktarılarak, “Yöneticiler tarafından oluşturulan ve gerçekte var olmayan varlıklar ile sistemde yer alan yazılımlar aracılığıyla alım satım süreçleri yapıldığı, platform tarafından yapılan alım satım süreçlerinin bulunduğu ve bunun müşterilere bildirilmediği, platform tarafından müşterilere ilişkin varlıkların platform dışına çıkartıldığının müşterilere bildirilmediği anlaşılmıştır” bilgisine yer verildi.
Müşterilerin ise bunu bilebilecek durumda olmadığına işaret edilen raporda, şunlar kaydedildi:
“Bakiye bilgisine ulaşılan 2 bin 32 müştekiye ilişkin toplam varlık pahasının TL cinsinden kıymetinin 257 milyon 862 bin 432 lira olduğu, ayrıyeten müşteki sıfatı bulunmayan lakin bakiye kıymeti bulunan çok sayıda müşteri olduğu, şüpheliler tarafından sistemde oluşturulan 913 milyon 881 bin 432 TL varlık bedelinin 356 milyon 980 bin 554 lirasının çekildiği, bu çekilen varlığın 136 milyon 719 bin 289 lira fiyatının bankacılık kanalıyla TL olarak çekildiği, kalan 220 milyon 261 bin 265 TL fiyatındaki kripto varlık kıymetinin kripto varlık olarak şüpheliler lehine çekildiği belirlenmiştir.”
‘253 MİLYONLUK KRİPTO PARA TRANSFERİ’
Ayrıca şüphelilerin tek tek şirket içindeki konumlarının anlatıldığı MASAK raporunda, şüphelilerin alınan tabirlerinin neredeyse tamamında, yaptıkları süreçleri firari kuşkulu Faruk Fatih Özer’den aldıkları talimatlarla yaptıklarını söyledikleri söz edildi.
Söz konusu raporda, kuşkulu Faruk Fatih Özer’in hakimiyeti altındaki 3 başka hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira karşılığı kripto varlık transfer edildiği belirtilerek, bu transferlerin kıymetli bir kısmının Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer’in ticari merkezi Malta’da bulunan Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı nezdinde yer alan kripto varlık cüzdanlarına transfer edildiği aktarıldı. (HABER MERKEZİ/AA/DHA)
