Mali Cürümleri Araştırma Şurası (MASAK), artan ilgiyle birlikte sayıları çoğalan kripto para borsalarına yönelik kontrolde bulundu.
Kripto varlık hizmet sağlayıcıları 1 Mayıs 2021’den itibaren 5549 sayılı Hata Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yükümlü olarak belirlenmişti.
Bu kapsamda MASAK, internet sitesinden kripto hizmet sağlayıcılara ait rehber yayımlamış ve bu şirketlerin tabi oldukları yükümlülükler; müşterinin tanınması, kuşkulu süreç bildirimi, bilgi ve doküman verme, devamlı bilgi verme ile koruma ve ibraz olarak belirlenmişti.
MASAK tarafından kelam konusu kararlar kapsamında kontroller gerçekleştirildi. Bitci Teknoloji AŞ, Icrypex Bilişim AŞ, Paribu Teknoloji AŞ ve BTC Türk nezdinde 2021’de yapılan yükümlülük ihlallerine ait olarak, 2022’de kelam konusu hizmet sağlayıcılarına idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.
Bu kapsamda, Bitci Teknoloji AŞ hakkında 4 milyon 250 bin lira, Icrypex Bilişim AŞ’ye 4 milyon 100 bin lira, Paribu Teknoloji AŞ’ye 8 milyon lira, BTC Türk’e 2 milyon 450 bin lira olmak üzere toplam 18 milyon 800 bin lira idari para cezası uygulandı. (ANKARA-AA)
