ABD Adalet Bakanlığı 2016 yılında Bitfinex kripto para borsasının hacklenmesi sonrasında çalınan 94 binden fazla Escort bayan Bitcoin varlığına el koyduğunu açıkladı Buna nazaran hack olayından sorumlu olduğu ve çalınan varlıkların aklanmasında rol aldığı düşünülen New Yorklu bir çift tutuklandı 34 yaşındaki Ilya Lichtenstein ve 31 yaşındaki Bayan escort eşi Heather Morgan resmi suçlamalarla yüzleşmek üzere New York mahkemesine çıkarılacak
Tutuklamaları basın açıklamasıyla duyuran Başsavcı Yardımcısı Lisa O Monaco iki şüpheliden ele geçirilen ve yaklaşık 3 6 milyar dolar Escort bedelindeki 94 bin Bitcoin’in departmanın şimdiye kadar el koyduğu en büyük mali değeri temsil ettiğini söyledi Mahkeme evraklarına nazaran yetkililer Ağustos 2016’da Bitfinex’ten çalınan Bitcoin’lerin aklanmasında Lichtenstein’ın çok değerli bir rol oynadığını tez ediyor Yetkililer son beş yılda çalınan fonların yaklaşık 25 bininin karmaşık bir kara para aklama süreci yoluyla aklandığını söyledi
Bu süreç teze nazaran çevrimiçi hesaplar oluşturmak için hayali kimlikler kullanmak süreçleri otomatikleştirmek için bilgisayar programlarını kullanmak çalınan fonları çeşitli sanal para borsalarındaki ve dark web pazarlarındaki hesaplara yatırmak ve akabinde izini gizlemek için fonları geri çekmek Bitcoin’i öbür sanal para ünitesi biçimlerine dönüştürmek bankacılık faaliyetlerini yasallaştırmak için ABD merkezli işletme hesaplarını kullanmak üzere pek çok farklı usulü içeriyor
Adalet Bakanlığı yetkilileri tutuklamanın Lichtenstein’ın bulut depolama hesaplarından birinde kripto para ünitesi adreslerini ve içinde depolanan fonlara erişim sağlayan ilgili özel anahtarını içeren bir evrak bulmasının akabinde gerçekleştiğini söylüyor Yetkililer bu temastaki adreslerin neredeyse tamamının hack olayıyla direkt bağlantılı olduğunu belirtiyor
Haziran 2019’da da İsrailli yetkililer Eli ve Assaf Gigi ismindeki iki kardeşi 2016 hack’ine karıştıkları argümanıyla gözaltına almıştı Son yılların en büyük kripto para soygunlarından birine maruz kalmasına karşın Bitfinex’in tüm kullanıcıları tazmin etmeyi başardığı ve çalışmaya devam ettiği biliniyor Chip Online
